Одна з найбільших криптовалютних бірж KuCoin визнала провину у веденні неліцензованого бізнесу на території США. У рамках угоди з Міністерством юстиції США компанія погодилася сплатити штраф у розмірі $300 млн, який включає конфіскацію активів на суму $184,5 млн та штрафні санкції у розмірі $112,9 млн.
Крім того, KuCoin залишить американський ринок на два роки, а її засновники — Майкл Ган та Ерік Тан — складуть свої повноваження в рамках угоди про врегулювання.
Причини розслідування
Юридичні проблеми KuCoin виникли через численні порушення регуляторних вимог. Серед основних проблем:
- Недотримання правил боротьби з відмиванням грошей (AML): до середини 2023 року біржа не впроваджувала обов’язкову ідентифікацію користувачів (KYC).
- Відсутність реєстрації у FinCEN (Мережевій службі боротьби з фінансовими злочинами): KuCoin працювала без необхідних ліцензій.
- Публічні заяви працівників біржі, які стверджували, що процедури KYC не є обов’язковими, привернули додаткову увагу регуляторів.
Угода з Міністерством юстиції
Для врегулювання ситуації KuCoin KuCoin визнала провину та взяла на себе наступні зобов’язання:
- Фінансові виплати:
- Конфіскація активів на суму $184,5 млн.
- Штраф у розмірі $112,9 млн.
- Додаткова виплата $2,7 млн у рамках угоди.
- Вихід з ринку США: KuCoin припинить діяльність у США на два роки.
- Зміна керівництва: Засновники біржі Майкл Ган та Ерік Тан складуть свої повноваження.
Міністерство юстиції США погодилося зняти всі звинувачення проти керівників компанії після виконання зазначених умов.
Заява керівництва KuCoin
28 січня Майкл Ган зробив офіційну заяву, у якій наголосив, що досягнуте врегулювання є взаємовигідним. Він висловив задоволення, що конфлікт вдалося вирішити, і запевнив, що компанія продовжить працювати на глобальному рівні.
KuCoin планує зосередитися на посиленні безпеки, вдосконаленні стандартів відповідності та уникненні подібних проблем у майбутньому.
Аналогічні випадки
Ситуація з KuCoin нагадує історію з криптобіржею BitMEX, яка раніше погодилася сплатити $100 млн штрафу за порушення американського законодавства про боротьбу з відмиванням грошей. Ці випадки демонструють, наскільки важливим є дотримання регуляторних норм для роботи криптовалютних платформ.
Подальші плани KuCoin
Попри вихід з ринку США, KuCoin продовжує активно працювати на інших ринках, зосереджуючи увагу на вдосконаленні процедур KYC та AML. Компанія бачить у цій ситуації можливість посилити свою репутацію та підвищити довіру користувачів.
Рішення KuCoin врегулювати конфлікт із Міністерством юстиції США дозволило уникнути подальших судових розглядів, однак тимчасовий вихід із американського ринку стане для компанії викликом. Ця подія нагадує, що дотримання регуляторних вимог є ключовим для успішної роботи криптобірж у глобальному масштабі.
Читайте також: MicroStrategy оголосила викуп облігацій на $1,05 млрд з 0%
